제 9 기 정기주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 08시 30분
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 대학2로 41 광교종합사회복지관 대강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제9기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 이종민 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 장성식 선임의 건
3-3호 의안 : 사내이사 이석주 선임의 건
3-5호 의안 : 사외이사 박권추 선임의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 주식회사 국민은행(명의개서대리인)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 당사 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(https://www.asicland.com/)에 주주총회 1주일 전까지 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참
6. 기타 사항
가. 위임장용지의 교부방법
- 의결권권유자가 의결권피권유자에게 직접 내어주는 방법
- 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- 전자우편에 의한 방법 (피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
- 주주총회 소집 통지와 함께 보내는 방법
※ 금번 제9기 정기주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않으며, 정기주주총회 관련 문의사항은 031-212-1990으로 연락 주시기 바랍니다.
|
2025년 3월 13일
주식회사 에이직랜드
대표이사 이종민(직인생략)
제 9 기 정기주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 08시 30분
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 대학2로 41 광교종합사회복지관 대강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제9기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 이종민 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 장성식 선임의 건
3-3호 의안 : 사내이사 이석주 선임의 건
3-5호 의안 : 사외이사 박권추 선임의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 주식회사 국민은행(명의개서대리인)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 당사 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(https://www.asicland.com/)에 주주총회 1주일 전까지 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참
6. 기타 사항
가. 위임장용지의 교부방법
- 의결권권유자가 의결권피권유자에게 직접 내어주는 방법
- 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- 전자우편에 의한 방법 (피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
- 주주총회 소집 통지와 함께 보내는 방법
2025년 3월 13일
주식회사 에이직랜드
대표이사 이종민(직인생략)