제 8기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 대학로 60 (이의동) 리치프라자 3차 305호 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제8기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 임원 보수 규정 개정의 건
제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
제5호 의안 : 감사 선임의 건
5-1호 의안 : 감사 조경훈 선임의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 주식회사 국민은행(명의개서대리인)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 당사 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(https://www.asicland.com/)에 주주총회 1주일 전까지 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참
나. 서면의결에 의한 행사
주주님께서는 첨부하여 드린 서면의결 용지에 의안별 찬∙반을 표기하시어 주주총회 전일인 2024년 3월 28일까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면의결을 위한 투표용지와 참고자료를 첨부하오니 의결권 행사시 참조해주시기 바랍니다.
다. 전자투표에 의한 행사
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표・전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:
「https://vote.samsungpop.com」
2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:
2024년 3월 19일 9시 ～ 2024년 3월 28일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
3) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5) 서면의결 및 전자투표의 중복행사 금지
- 상법 제368조의4 제4항에 의거 주주분께서는 서면의결 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
6. 기타 사항
가. 위임권유기간 : (시작일) 2024년 3월 19일,
위임권유기간 : (종료일) 2024년 3월 29일 제8기 정기주주총회 개시전까지
나. 위임장용지의 교부방법
- 의결권권유자가 의결권피권유자에게 직접 내어주는 방법
- 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- 전자우편에 의한 방법 (피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
- 주주총회 소집 통지와 함께 보내는 방법
※ 금번 제8기 정기주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않으며, 정기주주총회 관련 문의사항은 031-212-1990으로 연락 주시기 바랍니다. |
2024년 3월 14일
주식회사 에이직랜드
대표이사 이종민(직인생략)
※[별첨] 제 8기 정기주주총회 소집통지서.PDF
제 8기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 대학로 60 (이의동) 리치프라자 3차 305호 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제8기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 임원 보수 규정 개정의 건
제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
제5호 의안 : 감사 선임의 건
5-1호 의안 : 감사 조경훈 선임의 건
제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 주식회사 국민은행(명의개서대리인)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 당사 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(https://www.asicland.com/)에 주주총회 1주일 전까지 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인 및 주주총회 참석장, 신분증 사본 혹은 인감증명서 등 첨부), 대리인의 신분증 지참
나. 서면의결에 의한 행사
주주님께서는 첨부하여 드린 서면의결 용지에 의안별 찬∙반을 표기하시어 주주총회 전일인 2024년 3월 28일까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면의결을 위한 투표용지와 참고자료를 첨부하오니 의결권 행사시 참조해주시기 바랍니다.
다. 전자투표에 의한 행사
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표・전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소:
「https://vote.samsungpop.com」
2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:
2024년 3월 19일 9시 ～ 2024년 3월 28일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
3) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5) 서면의결 및 전자투표의 중복행사 금지
- 상법 제368조의4 제4항에 의거 주주분께서는 서면의결 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
6. 기타 사항
가. 위임권유기간 : (시작일) 2024년 3월 19일,
위임권유기간 : (종료일) 2024년 3월 29일 제8기 정기주주총회 개시전까지
나. 위임장용지의 교부방법
- 의결권권유자가 의결권피권유자에게 직접 내어주는 방법
- 우편 또는 모사전송에 의한 방법
- 전자우편에 의한 방법 (피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
- 주주총회 소집 통지와 함께 보내는 방법
※ 금번 제8기 정기주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않으며,
정기주주총회 관련 문의사항은 031-212-1990으로 연락 주시기 바랍니다.
2024년 3월 14일
주식회사 에이직랜드
대표이사 이종민(직인생략)
※[별첨] 제 8기 정기주주총회 소집통지서.PDF